Jak identyfikować i raportować transakcje podejrzane?
* Uwaga! Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »
Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci
- biura rachunkowe
- przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową
- agencje celne
- firmy zajmujące się księgowością, księgowi podmiotów gospodarczych
- przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce (np. sklepy, punkty sprzedaży)
Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu
Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał informacje, jak identyfikować i raportować transakcje podejrzane oraz jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w praktyce.
Zaświadczenie DEKRA potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wg zmian wynikających z dyrektyw AML”.
Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.