Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wg zmian wynikających z dyrektyw AML

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wg dyrektyw AML
Cena netto 1599.00 zł
Cena brutto 1966.77 zł

Opis

Jak identyfikować i raportować transakcje podejrzane?


  1. Poznaj obowiązki i procedury dotyczące Twojej organizacji.
  2. Dowiedz się, jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w praktyce.
  3. Zwiększ świadomość w zakresie odpowiedzialności karnej i finansowej w przypadku naruszenia obowiązków ustawowych.


Zarejestruj się już dziś lub zapytaj o dostępny termin!

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

- notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci

- biura rachunkowe

- przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową

- agencje celne

- firmy zajmujące się księgowością, księgowi podmiotów gospodarczych

- przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce (np. sklepy, punkty sprzedaży)

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

 

  1. Wprowadzenie
  2. Istota prania pieniędzy, najważniejsze terminy, system przeciwdziałania w Polsce
  3. Obowiązki instytucji obowiązanej:
  4. Identyfikacja i ocena ryzyka
  5. Wdrożenie i stosowanie środków bezpieczeństwa 
  6. Rejestr beneficjentów rzeczywistych
  7. Zakres zadań i odpowiedzialność osób w firmie
  8. Procedury:
  9. Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  10. Anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń w zakresie AML
  11. Współpraca z organami państwa
  12. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  13. Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych


Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał informacje, jak identyfikować i raportować transakcje podejrzane oraz jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w praktyce.

Zaświadczenie DEKRA potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wg zmian wynikających z dyrektyw AML”.

Zarejestruj się

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły