Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wg dyrektyw AML

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wg zmian wynikających z dyrektyw AML

Cena netto 0.00 zł

Cena brutto 0.00 zł

Zarejestruj się

Opis

Jak identyfikować i raportować transakcje podejrzane?

Poznaj obowiązki i procedury dotyczące Twojej organizacji.
Dowiedz się, jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w praktyce.
Zwiększ świadomość w zakresie odpowiedzialności karnej i finansowej w przypadku naruszenia obowiązków ustawowych.

* Uwaga! Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

- notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci

- biura rachunkowe

- przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową

- agencje celne

- firmy zajmujące się księgowością, księgowi podmiotów gospodarczych

- przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce (np. sklepy, punkty sprzedaży)

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Wprowadzenie
Istota prania pieniędzy, najważniejsze terminy, system przeciwdziałania w Polsce
Obowiązki instytucji obowiązanej:
Identyfikacja i ocena ryzyka
Wdrożenie i stosowanie środków bezpieczeństwa
Rejestr beneficjentów rzeczywistych
Zakres zadań i odpowiedzialność osób w firmie
Procedury:
Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
Anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń w zakresie AML
Współpraca z organami państwa
Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał informacje, jak identyfikować i raportować transakcje podejrzane oraz jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w praktyce.

Zaświadczenie DEKRA potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wg zmian wynikających z dyrektyw AML”.

Opinie