Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wg zmian wynikających z dyrektyw AML

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

- notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci

- biura rachunkowe

- przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową

- agencje celne

- firmy zajmujące się księgowością, księgowi podmiotów gospodarczych

- przedsiębiorcy przyjmujący zapłatę w gotówce (np. sklepy, punkty sprzedaży)

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

1. Wprowadzenie
2. Istota prania pieniędzy, najważniejsze terminy, system przeciwdziałania w Polsce
3. Obowiązki instytucji obowiązanej:
4. Identyfikacja i ocena ryzyka
5. Wdrożenie i stosowanie środków bezpieczeństwa 
6. Rejestr beneficjentów rzeczywistych
7. Zakres zadań i odpowiedzialność osób w firmie
8. Procedury:
9. Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
10. Anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń w zakresie AML
11. Współpraca z organami państwa
12. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
13. Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał informacje, jak identyfikować i raportować transakcje podejrzane oraz jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w praktyce.

Zaświadczenie DEKRA potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wg zmian wynikających z dyrektyw AML”.